Афина · независимый аудит расходов
Аудит движения денежных средств
ВН-001Отчёт № 260712-1856-777
12.07.2026
12.07.2026
РАСХОД ЗА ПЕРИОД
3,86 млрд ₽
58 187 операций
КОМИССИИ БАНКА
5,55 млн ₽
0,14% от расходов
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ
до 1,95 млн ₽
в год
ПРИОРИТЕТ ПРОВЕРКИ
16
контрагентов
Где сэкономить
1,01 млн – 1,95 млн ₽/год
банковское обслуживание: эквайринг, инкассация, зарплатный проект, РКО
Зона риска — требует проверки
- Двойные оплаты: 292 случаев, крупнейшие на 20 000 000 ₽ — сверить первичку.
- Выплаты физлицам вне ЗП: 18 чел. на 121 878 905 ₽.
- Риск откатов: 20 контрагентов; лидер Новиков485 Максим Сергеевич.
💰 План действий по деньгам
Все находки одним списком, по убыванию рублей. Зелёное — это деньги (экономия / возврат / ревизия), красное — суммы под проверку (риск / контроль).
1
Аудит 16 контрагентов под несколькими сигналами сразу
Контрагенты, попавшие под 2+ независимых детектора (дубли, дробление, аффилированность, монополия) — начинать проверку с них.
728 481 552 ₽
проверка · средняя
2
Проверить выплаты 18 физлицам вне зарплаты
Крупные выплаты физлицам вне зарплатных статей — налоговая переквалификация / канал вывода. ГИПОТЕЗА, обсудить с юристом.
121 878 905 ₽
риск · высокая
3
Проверить 292 возможных двойных оплат на возврат
Совпадение контрагент+сумма в пределах ≤3 дней. Сумма — верхняя граница под проверку, сверить акты/УПД и вернуть переплату.
115 400 717 ₽
возврат · низкая
4
Ревизия 14 регулярных сервисных платежей (нужны ли?)
Годовой эквивалент активных регулярных списаний за софт/связь/сервисы. Отключить неиспользуемые — прямая экономия.
8 072 748 ₽
ревизия · низкая
5
Рассмотреть рефинансирование кредитов/лизинга
Платежи по кредитам/лизингу 25 352 589 ₽ за период. Оценка — ориентир 10% при снижении ставки; точный расчёт по договорам.
2 535 259 ₽
рефинанс · высокая
6
Снизить банковские комиссии (переговоры / смена банка)
Комиссии за период 5 547 336 ₽. Вилка экономии 1 012 182–1 954 111 ₽/год по рыночным ставкам эквайринга платёжек инкассации зарплатного проекта.
1 954 111 ₽
экономия · средняя
🎯 Проверить в первую очередь
Контрагенты под прицелом нескольких проверок сразу. Кликните — увидите конкретные платежи за находкой.
4 Орлов99 Евгений Владимирович — 15 678 500 ₽ двойные оплаты, выплаты физлицам, риск откатов ≥4, подпороговые серии ~300к
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 20.01.2025 | 517 000 | Оплата по счету № 52 от 30.12.2024 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 12.03.2025 | 475 000 | Оплата по счету № 09 от 01.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 28.03.2025 | 421 500 | Оплата по счету № 12 от 22.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 09.04.2025 | 414 000 | Оплата по счету № 14 от 05.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 03.02.2025 | 383 500 | Оплата по счету № 04 от 25.01.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 09.01.2025 | 380 000 | Оплата по счету № 51 от 21.12.2024 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 03.02.2025 | 366 000 | Оплата по счету № 03 от 18.01.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 03.04.2025 | 365 500 | Оплата по счету № 13 от 29.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 23.10.2025 | 363 000 | Оплата по счету № 40 от 04.10.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 13.03.2025 | 355 500 | Оплата по счету № 10 от 08.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 19.03.2025 | 355 500 | Оплата по счету № 11 от 15.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 05.05.2025 | 352 000 | Оплата по счету № 16 от 19.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 11.11.2025 | 342 000 | Оплата по счету № 44 от 01.11.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 12.02.2025 | 334 000 | Оплата по счету № 06 от 08.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 29.05.2025 | 332 000 | Оплата по счету № 21 от 24.05.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 10.09.2025 | 331 000 | Оплата по счету № 36 от 06.09.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 17.04.2025 | 325 500 | Оплата по счету № 15 от 12.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 13.02.2025 | 324 500 | Оплата по счету № 05 от 01.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 10.11.2025 | 309 000 | Оплата по счету № 43 от 25.10.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 03.03.2025 | 309 000 | Оплата по счету № 08 от 22.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 21.01.2025 | 300 500 | Оплата по счету № 02 от 11.01.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Д |
| 24.02.2025 | 297 500 | Оплата по счету № 07 от 15.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 24.09.2025 | 296 500 | Оплата по счету № 37 от 13.09.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 13.05.2025 | 283 500 | Оплата по счету № 18 от 26.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по До |
| 06.05.2025 | 283 000 | Оплата по счету № 17 от 26.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по |
4 Тарасов136 Михаил Алексеевич — 7 439 305 ₽ двойные оплаты, выплаты физлицам, риск откатов ≥4, подпороговые серии ~300к
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 23.01.2025 | 295 355 | Оплата по счету № 274 от 27.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 24.11.2025 | 270 000 | Оплата по счету № 195 от 19.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 20.01.2025 | 222 150 | Оплата по счету № 272 от 24.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 07.02.2025 | 190 000 | Оплата по счету № 18 от 31.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 25.11.2025 | 180 000 | Оплата по счету № 197 от 20.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 28.10.2025 | 143 850 | Оплата по счету № 166 от 06.10.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 06.02.2025 | 119 000 | Оплата по счету № 33 от 29.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 14.01.2025 | 113 800 | Оплата по счету № 269 от 20.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 18.09.2025 | 100 500 | Оплата по счету № 145 от 08.09.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 12.08.2025 | 98 700 | Оплата по счету № 119 от 31.07.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 21.07.2025 | 97 200 | Оплата по счету № 106 от 11.07.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 16.01.2025 | 97 150 | Оплата по счету № 255 от 03.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 03.03.2025 | 94 200 | Оплата по счету № 42 от 12.02.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 14.01.2025 | 92 500 | Оплата по счету № 267 от 18.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 14.01.2025 | 85 200 | Оплата по счету № 266 от 17.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 06.02.2025 | 82 700 | Оплата по счету № 27 от 24.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 04.02.2025 | 82 500 | Оплата по счету № 26 от 23.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 14.01.2025 | 82 450 | Оплата по счету № 265 от 13.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 09.01.2025 | 81 920 | Оплата по счету № 257 от 05.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 11.11.2025 | 78 850 | Оплата по счету № 180 от 03.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 22.09.2025 | 77 400 | Оплата по счету № 143 от 05.09.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 17.03.2025 | 67 900 | Оплата по счету № 54 от 04.03.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 |
| 12.08.2025 | 67 100 | Оплата по счету № 117 от 30.07.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 27.11.2025 | 65 700 | Оплата по счету № 194 от 17.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
| 31.10.2025 | 63 850 | Оплата по счету № 174 от 27.10.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/201 |
4 Новиков485 Максим Сергеевич — 3 906 761 ₽ выплаты физлицам, дробление под 600к, риск откатов ≥4, аффилированность (фамилия)
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 05.06.2025 | 603 625 | Оплата по счету № УТ-15 от 31.05.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с |
| 12.05.2025 | 600 825 | Оплата по счету № УТ-10 от 30.04.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с |
| 14.07.2025 | 580 758 | Оплата по счету № УТ-18 от 30.06.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с |
| 10.04.2025 | 579 008 | Оплата по счету № УТ-8 от 31.03.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 0 |
| 21.01.2025 | 552 525 | Оплата по счету № УТ-12 от 31.12.2024г. Погрузо-разгрузочные работы за период с |
| 14.03.2025 | 506 559 | Оплата по счету № УТ-4 от 28.02.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 0 |
| 24.02.2025 | 483 460 | Оплата по счету № УТ-3 от 31.01.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 0 |
3 ООО «Импульс-284» — 14 700 000 ₽ двойные оплаты, дробление под 600к, риск откатов ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 02.04.2025 | 650 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0007271 от 01.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 650000-00 |
| 03.03.2025 | 650 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0004541 от 28.02.2025 г. за ГСМ. Сумма 650000-00 |
| 05.05.2025 | 600 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0009764 от 30.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 600000-00 |
| 03.02.2025 | 600 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0002228 от 31.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 600000-00 |
| 03.06.2025 | 600 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0012522 от 02.06.2025 г. за ГСМ. Сумма 600000-00 |
| 01.10.2025 | 600 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0023235 от 29.09.2025 г. за ГСМ. Сумма 600000-00 |
| 06.11.2025 | 600 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0027198 от 05.11.2025 г. за ГСМ. Сумма 600000-00 |
| 10.01.2025 | 550 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0000092 от 09.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 550000-00 |
| 01.09.2025 | 550 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0020052 от 29.08.2025 г. за ГСМ. Сумма 550000-00 |
| 01.12.2025 | 550 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0029779 от 28.11.2025 г. за ГСМ. Сумма 550000-00 |
| 02.07.2025 | 550 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0015129 от 01.07.2025 г. за ГСМ. Сумма 550000-00 |
| 29.12.2025 | 400 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0032895 от 25.12.2025 г. за ГСМ. Сумма 400000-00 |
| 05.08.2025 | 400 000 | Доплата по счету № ПТЛК0017611 от 31.07.2025 г. за ГСМ. Сумма 400000-00 В т.ч. Н |
| 18.12.2025 | 300 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0031854 от 17.12.2025 г. за ГСМ. Сумма 300000-00 |
| 24.04.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0009062 от 22.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 22.09.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0021805 от 19.09.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 29.10.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0026380 от 28.10.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 24.07.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0016883 от 23.07.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 18.08.2025 | 200 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0018894 от 15.08.2025 г. за ГСМ. Сумма 200000-00 |
| 22.08.2025 | 200 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0019377 от 21.08.2025 г. за ГСМ. Сумма 200000-00 |
| 21.02.2025 | 180 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0003889 от 20.02.2025 г. за ГСМ. Сумма 180000-00 |
| 12.12.2025 | 150 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0031135 от 10.12.2025 г. за ГСМ. Сумма 150000-00 |
| 21.01.2025 | 150 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0001280 от 20.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 150000-00 |
| 28.01.2025 | 150 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0001885 от 27.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 150000-00 |
| 25.06.2025 | 150 000 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0013989 от 18.06.2025 г. за ГСМ. Сумма 150000-00 |
3 ООО «Поставка-258» — 9 976 005 ₽ двойные оплаты, дробление под 600к, риск откатов ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 04.02.2025 | 711 500 | Оплата по счету № 4 от 31.01.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 02.01 |
| 10.01.2025 | 644 000 | Оплата по счету № 129 от 31.12.2024 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01. |
| 07.03.2025 | 574 000 | Оплата по счету № 14 от 28.02.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 02.04.2025 | 574 000 | Оплата по счету № 23 от 31.03.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 16.05.2025 | 574 000 | Оплата по счету № 33 от 30.04.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 02.12.2025 | 560 700 | Оплата по счету № 96 от 30.11.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.1 |
| 18.11.2025 | 560 700 | Оплата по счету № 88 от 31.10.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.1 |
| 06.06.2025 | 516 000 | Оплата по счету № 43 от 31.05.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 04.07.2025 | 516 000 | Оплата по счету № 52 от 30.06.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 05.08.2025 | 516 000 | Оплата по счету № 61 от 31.07.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 08.09.2025 | 516 000 | Оплата по счету № 70 от 31.08.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 02.10.2025 | 516 000 | Оплата по счету № 80 от 30.09.2025 г. Уборка помещений. Оказание услуг за с 01.0 |
| 06.08.2025 | 97 500 | Оплата по счету № 63 от 31.07.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 05.02.2025 | 97 500 | Оплата по счету № 6 от 31.01.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание ус |
| 04.04.2025 | 95 625 | Оплата по счету № 25 от 31.03.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 19.12.2025 | 94 500 | Оплата по счету № 105 от 15.12.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание |
| 05.12.2025 | 92 531 | Доплата по счету № 99 от 30.11.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание |
| 03.10.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 82 от 30.09.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 18.09.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 78 от 15.09.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 07.07.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 54 от 30.06.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 17.07.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 58 от 15.07.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 12.05.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 35 от 30.04.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 18.04.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 30 от 15.04.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
| 15.01.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 131 от 31.12.2024 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание |
| 20.11.2025 | 88 594 | Оплата по счету № 94 от 15.11.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы. Оказание у |
3 Новиков405 Алексей Алексеевич — 4 640 550 ₽ выплаты физлицам, дробление под 600к, риск откатов ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 16.01.2025 | 899 700 | Оплата по счету № 38 от 31.12.2024 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с |
| 13.02.2025 | 597 000 | Оплата по счету № 6 от 31.01.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период ян |
| 04.04.2025 | 571 500 | Оплата по счету № 32 от 02.04.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период м |
| 14.03.2025 | 505 500 | Оплата по счету № 19 от 28.02.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период ф |
| 12.05.2025 | 354 750 | Оплата по счету № 45 от 05.05.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период а |
| 23.10.2025 | 270 000 | Оплата по счету № 113 от 03.10.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период |
| 12.12.2025 | 267 945 | Оплата по счету № 166 от 08.12.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период |
| 08.09.2025 | 266 910 | Оплата по счету № 96 от 02.09.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с |
| 05.06.2025 | 232 350 | Оплата по счету № 57 от 03.06.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период м |
| 11.11.2025 | 230 085 | Оплата по счету № 135 от 07.11.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период |
| 23.07.2025 | 166 500 | Оплата по счету № 74 от 08.07.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период и |
| 21.02.2025 | 166 350 | Оплата по счету № 11 от 17.02.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период я |
| 11.08.2025 | 111 960 | Оплата по счету № 83 от 05.08.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с |
3 Фёдоров133 Максим Сергеевич — 3 154 000 ₽ двойные оплаты, выплаты физлицам, риск откатов ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 20.11.2025 | 96 000 | Оплата по счету № 42 от 08.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 01.12.2025 | 93 000 | Оплата по счету № 44 от 22.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 30.12.2025 | 91 000 | Оплата по счету № 49 от 27.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 24.09.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 37 от 20.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 10.09.2025 | 84 000 | Оплата по счету № 35 от 06.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 02.10.2025 | 84 000 | Оплата по счету № 38 от 27.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 11.12.2025 | 81 000 | Оплата по счету № 46 от 06.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 07.07.2025 | 79 000 | Оплата по счету № 25 от 28.06.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 06.08.2025 | 79 000 | Оплата по счету № 30 от 02.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 10.07.2025 | 79 000 | Оплата по счету № 26 от 05.07.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 04.09.2025 | 78 000 | Оплата по счету № 34 от 30.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 16.12.2025 | 77 500 | Оплата по счету № 47 от 13.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 23.09.2025 | 77 500 | Оплата по счету № 36 от 13.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 25.06.2025 | 76 000 | Оплата по счету № 24 от 21.06.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 07.11.2025 | 75 500 | Оплата по счету № 41 от 01.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 23.10.2025 | 74 500 | Оплата по счету № 39 от 04.10.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 21.11.2025 | 74 500 | Оплата по счету № 43 от 15.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 17.07.2025 | 74 000 | Оплата по счету № 27 от 12.07.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 02.12.2025 | 71 500 | Оплата по счету № 45 от 29.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 24.12.2025 | 68 500 | Оплата по счету № 48 от 20.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 15.08.2025 | 64 500 | Оплата по счету № 31 от 09.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 31.07.2025 | 64 500 | Оплата по счету № 29 от 26.07.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 25.06.2025 | 64 500 | Оплата по счету № 23 от 14.06.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 25.08.2025 | 62 500 | Оплата по счету № 32 от 16.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 29.08.2025 | 62 500 | Оплата по счету № 33 от 23.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
3 Лебедев603 Сергей Николаевич — 1 577 452 ₽ двойные оплаты, выплаты физлицам, риск откатов ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 156 500 | Оплата по счету № 854 от 24.10.2025г. Ремонтные работы для Ричтрака. Сумма 15650 |
| 06.11.2025 | 69 462 | Оплата по счету № 834 от 20.10.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие 2000 Дизельного —а. |
| 29.04.2025 | 66 602 | Оплата по счету № 297 от 21.04.2025г. ТО дизельгого —а. Сумма 66602-00 Без налог |
| 11.07.2025 | 48 815 | Оплата по счету № 435 от 27.06.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 12.02.2025 | 39 790 | Оплата по счету № 137 от 09.02.2025г. Ремонтные работы Электротележки поводковог |
| 31.07.2025 | 37 115 | Оплата по счету № 541 от 25.07.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 37115-00 |
| 25.11.2025 | 36 905 | Оплата по счету № 885 от 10.11.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие ричтрака Сумма 36905 |
| 25.11.2025 | 36 890 | Оплата по счету № 884 от 10.11.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие ричтрака Сумма 36890 |
| 25.11.2025 | 36 300 | Оплата по счету № 886 от 10.11.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 36300-00 |
| 25.11.2025 | 33 065 | Оплата по счету № 883 от 10.11.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие ричтрака Сумма 33065 |
| 12.11.2025 | 33 065 | Оплата по счету № 865 от 01.11.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие 2000 Дизельного —а. |
| 11.11.2025 | 33 065 | Оплата по счету № 875 от 01.11.2025г. Тех.обслужЛидер-461ие 2000 Дизельного —а. |
| 10.11.2025 | 31 590 | Оплата по счету № 872 от 01.11.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 31590-00 |
| 10.09.2025 | 29 120 | Оплата по счету № 673 от 29.08.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 29120-00 |
| 10.09.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 662 от 29.08.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 29000-00 |
| 07.07.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 488 от 30.06.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 05.06.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 399 от 30.05.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 02.04.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 254 от 28.03.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 12.02.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 139 от 09.02.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 13.02.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 140 от 09.02.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 04.08.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 557 от 25.07.2025г. Ежемесячный Тех.осмотр Электротележки пово |
| 06.11.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 864 от 24.10.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 06.11.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 748 от 25.09.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового |
| 06.05.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 328 от 29.04.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 29000-00 |
| 23.07.2025 | 25 500 | Оплата по счету № 529 от 18.07.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 25500-00 |
2 ООО «Комплект-68» — 382 379 687 ₽ двойные оплаты, риск откатов ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 14.01.2025 | 14 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 21.01.2025 | 13 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 15.01.2025 | 10 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 09.01.2025 | 9 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 10.01.2025 | 8 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 13.01.2025 | 8 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 10.02.2025 | 8 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 25.02.2025 | 7 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 14.04.2025 | 7 100 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 13.03.2025 | 7 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 04.06.2025 | 5 600 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 22.04.2025 | 5 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 15.04.2025 | 5 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 06.02.2025 | 5 400 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 15.12.2025 | 5 040 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 17.02.2025 | 5 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 23.10.2025 | 5 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 27.03.2025 | 5 000 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 18.09.2025 | 4 820 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 30.10.2025 | 4 738 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 20.05.2025 | 4 700 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 28.01.2025 | 4 500 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 19.11.2025 | 4 250 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 11.09.2025 | 4 240 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
| 18.09.2025 | 4 060 000 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09 |
2 ООО «Северторг-142» — 234 627 374 ₽ двойные оплаты, редкие крупные
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 28.07.2025 | 13 750 000 | Оплата по договору за зоотовары. Сумма 13750000-00 В т.ч. НДС (20%) 2291666-67 |
| 28.08.2025 | 12 000 000 | Оплата по договору займа 28/08-25 от 28.08.2025 Сумма 12000000-00 Без налога (НД |
| 31.07.2025 | 10 000 000 | Оплата по договору за зоотовары. Сумма 10000000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666666-67 |
| 25.07.2025 | 7 996 695 | Оплата за зоотовары по реестру. Сумма 7996694-90 В т.ч. НДС (20%) 1332782-48 |
| 16.09.2025 | 5 328 508 | Частичная оплата за зоотовары по УПД 675375 от 03.09.2025г Сумма 5328508-00 В т. |
| 24.03.2025 | 5 000 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 138443 от 03.02.2025 г. Сумма 5000000-00 |
| 04.08.2025 | 5 000 000 | Оплата по договору за зоотовары. Сумма 5000000-00 В т.ч. НДС (20%) 833333-33 |
| 27.05.2025 | 4 920 121 | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 487776 от 14.05.2025 г. Сумма 4920121-13 |
| 14.05.2025 | 4 775 739 | Оплата за зоотовары по УПД №414181 от 18.04.2025г Сумма 4775738-80 В т.ч. НДС ( |
| 14.07.2025 | 4 600 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД 582296 от 19.06.2025г Сумма 4600000-00 В т. |
| 18.08.2025 | 4 400 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД 633029 от 14.08.2025г Сумма 4400000-00 В т. |
| 31.03.2025 | 4 000 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 254302 от 04.03.2025 г. Сумма 4000000-00 |
| 07.03.2025 | 3 575 608 | Оплата за зоотовары по реестру. Сумма 3575608-40 В т.ч. НДС (20%) 595934-73 |
| 23.04.2025 | 3 500 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 362261 от 02.04.2025 г. Сумма 3500000-00 |
| 27.03.2025 | 3 422 517 | Оплата за зоотовары по УПД № 144231, 144221, 148539, 170454, 168841, 157289, 157 |
| 28.05.2025 | 3 091 562 | Доплата за зоотовары по УПД № 487776 от 14.05.2025 г. Сумма 3091561-82 В т.ч. НД |
| 28.03.2025 | 3 081 112 | Доплата за зоотовары по УПД № 219431 от 21.02.2025 г. Сумма 3081112-18 В т.ч. НД |
| 29.07.2025 | 3 000 000 | Оплата за зоотовары. Сумма 3000000-00 В т.ч. НДС (20%) 500000-00 |
| 16.06.2025 | 2 919 590 | Доплата за зоотовары по УПД 536141 от 29.05.2025г Сумма 2919589-60 В т.ч. НДС ( |
| 26.06.2025 | 2 900 000 | Частичная оплата за зоотовары по УПД 575045 от 16.06.2025г Сумма 2900000-00 В т. |
| 09.04.2025 | 2 790 182 | Оплата за зоотовары по УПД № 289814, 283659, 289289, 289668, 301647, 289454, 289 |
| 16.04.2025 | 2 694 088 | Доплата за зоотовары по УПД № 338397 от 26.03.2025 г. Сумма 2694088-37 В т.ч. НД |
| 22.05.2025 | 2 632 909 | Оплата за зоотовары по УПД №427714, 424587, 426758, 426879, 424725, 424840, 4303 |
| 08.07.2025 | 2 361 706 | Доплата за зоотовары по УПД 575045 от 16.06.2025г Сумма 2361706-20 В т.ч. НДС ( |
| 06.06.2025 | 2 324 371 | Оплата за зоотовары по УПД 491032, 492000, 494956, 488477, 491390, 487797, 49479 |
2 Орлов259 Евгений Владимирович — 22 941 660 ₽ выплаты физлицам, риск откатов ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Январь |
| 04.02.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Феврал |
| 04.03.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Март 2 |
| 01.04.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Апрель |
| 06.05.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Май 20 |
| 03.06.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Июнь 2 |
| 08.07.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Июль 2 |
| 04.08.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Август |
| 03.09.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Сентяб |
| 01.10.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за октябр |
| 10.11.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Ноябрь |
| 01.12.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужЛидер-461ие за Декабр |
2 ООО «СтройМир-294» — 10 928 710 ₽ двойные оплаты, риск откатов ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 21.01.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0025533 от 20.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 28.01.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0026046 от 27.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 19.02.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0027692 от 18.02.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 25.02.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0028094 от 24.02.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 29.01.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0026047 от 27.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 25.06.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0036634 от 18.06.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 23.04.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0031659 от 22.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 25.04.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0032470 от 22.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 21.05.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0034462 от 20.05.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 26.05.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0034464 от 20.05.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 14.04.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0031659 от 11.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 10.03.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0028978 от 07.03.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 25.03.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0029927 от 20.03.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 21.03.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0029926 от 20.03.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 06.11.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0048027 от 04.11.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 29.08.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0041615 от 26.08.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 19.11.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0048896 от 12.11.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 26.11.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0050011 от 24.11.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 08.12.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0051022 от 04.12.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 11.12.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0051640 от 10.12.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 06.11.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0047289 от 28.10.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 21.07.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0038701 от 16.07.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 27.08.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0041530 от 25.08.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 10.06.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0036011 от 09.06.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
| 20.10.2025 | 250 000 | Формат-49оплата по счету № РПЛК0044933 от 02.10.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 |
2 ООО «Профиль-512» — 6 754 816 ₽ дробление под 600к, риск откатов ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 566 272 | Доплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Апрель |
| 06.03.2025 | 566 272 | Доплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Март 2 |
| 09.06.2025 | 566 272 | Оплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Июнь 20 |
| 15.05.2025 | 566 272 | Оплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Май 202 |
| 03.09.2025 | 566 272 | Оплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Сентябр |
| 02.10.2025 | 566 272 | Оплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Октябрь |
| 08.07.2025 | 566 272 | Оплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Июль 20 |
| 11.08.2025 | 566 272 | Оплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Август |
| 06.11.2025 | 566 272 | Оплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Ноябрь |
| 02.12.2025 | 566 272 | Оплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Декабрь |
| 28.01.2025 | 546 048 | Доплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Январь |
| 07.02.2025 | 546 048 | Доплата по согл. № 125 об оказании юридической помощи от 01.09.2019 г. за Феврал |
2 Михайлов134 Евгений Дмитриевич — 6 222 000 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 184 000 | Оплата по счету № 51 от 27.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 02.12.2025 | 164 000 | Оплата по счету № 47 от 29.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 23.09.2025 | 158 000 | Оплата по счету № 37 от 13.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 17.04.2025 | 157 000 | Оплата по счету № 15 от 12.04.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 03.04.2025 | 151 500 | Оплата по счету № 13 от 29.03.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 25.08.2025 | 151 000 | Оплата по счету № 33 от 16.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 16.12.2025 | 150 000 | Оплата по счету № 49 от 13.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 27.08.2025 | 149 000 | Оплата по счету № 34 от 23.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 24.12.2025 | 148 000 | Оплата по счету № 50 от 20.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 06.05.2025 | 147 500 | Оплата по счету № 17 от 26.04.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 04.09.2025 | 144 000 | Оплата по счету № 35 от 30.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 02.10.2025 | 143 000 | Оплата по счету № 39 от 27.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 26.11.2025 | 141 000 | Оплата по счету № 46 от 22.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 12.05.2025 | 141 000 | Оплата по счету № 18 от 03.05.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 24.09.2025 | 137 000 | Оплата по счету № 38 от 20.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 21.11.2025 | 136 000 | Оплата по счету № 45 от 15.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 23.10.2025 | 135 000 | Оплата по счету № 40 от 04.10.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 27.03.2025 | 135 000 | Оплата по счету № 12 от 22.03.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 20.01.2025 | 133 000 | Оплата по счету № 7 от 30.12.2024г. за транспортно-экспедиторские услуги. Догово |
| 29.05.2025 | 133 000 | Оплата по счету № 21 от 24.05.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 05.03.2025 | 133 000 | Оплата по счету № 9 от 01.03.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Догов |
| 22.05.2025 | 132 000 | Оплата по счету № 20 от 17.05.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 13.03.2025 | 129 000 | Оплата по счету № 10 от 08.03.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
| 12.02.2025 | 128 000 | Оплата по счету № 5 от 01.02.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Догов |
| 30.10.2025 | 128 000 | Оплата по счету № 42 от 25.10.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Дого |
2 Кудрявцев548 Евгений Дмитриевич — 2 821 332 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 25.12.2025 | 129 750 | Оплата по счету № 410 от 02.12.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 129750-00 Без налог |
| 23.07.2025 | 100 000 | Доплата по счету № 237 от 14.07.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 100000-00 Без нало |
| 03.04.2025 | 99 440 | Оплата по счету № 106 от 08.03.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 99440-00 Без налога |
| 06.11.2025 | 96 050 | Оплата по счету № 375 от 25.10.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 96050-00 Без налога |
| 17.09.2025 | 86 590 | Оплата по счету № 308 от 10.09.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 86590-00 Без налога |
| 04.07.2025 | 84 600 | Оплата по счету № 226 от 01.07.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 84600-00 Без налога |
| 18.07.2025 | 82 410 | Оплата по счету № 237 от 14.07.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 82410-00 Без налога |
| 30.07.2025 | 76 810 | Оплата по счету № 252 от 25.07.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 76810-00 Без налога |
| 03.09.2025 | 76 500 | Оплата по счету № 272 от 06.08.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 76500-00 Без налога |
| 12.08.2025 | 75 370 | Оплата по счету № 253 от 25.07.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 75370-00 Без налога |
| 30.06.2025 | 73 580 | Оплата по счету № 202 от 11.06.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 73580-00 Без налога |
| 25.06.2025 | 70 680 | Оплата по счету № 200 от 10.06.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 70680-00 Без налога |
| 17.12.2025 | 68 740 | Оплата по счету № 419 от 06.12.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 68740-00 Без налога |
| 04.04.2025 | 62 100 | Оплата по счету № 115 от 02.04.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 62100-00 Без налога |
| 03.10.2025 | 58 130 | Оплата по счету № 327 от 15.09.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 58130-00 Без налога |
| 09.12.2025 | 58 100 | Оплата по счету № 405 от 21.11.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 58100-00 Без налога |
| 06.11.2025 | 57 800 | Оплата по счету № 344 от 03.10.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 57800-00 Без налога |
| 03.10.2025 | 56 440 | Оплата по счету № 328 от 25.09.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 56440-00 Без налога |
| 02.04.2025 | 54 940 | Оплата по счету № 109 от 27.03.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 54940-00 Без налога |
| 03.09.2025 | 54 100 | Оплата по счету № 280 от 09.08.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 54100-00 Без налога |
| 27.05.2025 | 52 270 | Оплата по счету № 170 от 21.05.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 52270-00 Без налога |
| 03.10.2025 | 48 950 | Оплата по счету № 333 от 27.09.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 48950-00 Без налога |
| 17.12.2025 | 47 440 | Оплата по счету № 428 от 15.12.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 47440-00 Без налога |
| 03.04.2025 | 46 840 | Оплата по счету № 113 от 29.03.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 46840-00 Без налога |
| 03.09.2025 | 42 090 | Оплата по счету № 262 от 01.08.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 42090-00 Без налога |
2 Кудрявцев868 Владимир Дмитриевич — 733 400 ₽ двойные оплаты, выплаты физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 143 000 | Оплата по счету № 6 от 19.11.2025г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор № |
| 01.12.2025 | 143 000 | Оплата по счету № 8 от 26.11.2025г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор № |
| 29.12.2025 | 85 000 | Оплата по счету № 13 от 25.12.2025г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор |
| 12.12.2025 | 75 000 | Оплата по счету № 9 от 04.12.2025г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор № |
| 26.09.2025 | 53 000 | Оплата по счету № 4 от 19.09.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договору |
| 19.11.2025 | 32 900 | Оплата по счету № 5 от 10.11.2025г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор № |
| 29.12.2025 | 29 500 | Оплата по счету № 12 от 22.12.2025г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор |
| 11.12.2025 | 29 500 | Оплата по счету № 11 от 08.12.2025г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор |
| 12.09.2025 | 26 500 | Оплата по счету № 1 от 04.06.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договору |
| 25.09.2025 | 26 500 | Оплата по счету № 3 от 16.09.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договору |
| 25.09.2025 | 26 500 | Оплата по счету № 2 от 15.09.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договору |
| 01.12.2025 | 26 500 | Оплата по счету № 7 от 24.11.2025г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор № |
| 11.12.2025 | 26 500 | Оплата по счету № 10 от 04.12.2025г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор |
| 26.12.2025 | 10 000 | Дплата по счету № 9 от 04.12.2025г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор № |
Детали разбора
Разверните нужный раздел.
🏦 Сравнение банков под вас
| Категория | Сбербанк | Альфа-Банк | Т-Банк | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Эквайринг, % с оборота | 2,5% | 1,25–1,9% | — | softPOS БИФИТ — только Сбер |
| Платёжка в др. банк, ₽ | 20–45 | 20 (первые 200/мес беспл.) | — | |
| Инкассация, ₽/мес (2 точки) | 27 000 | 0,2% от объёма | — | старый тариф Сбера был ~94 000 |
| Зарплатный кэшбэк, %/мес | 0 | 0,4 | — | Сбер зарплатный — без бонусов |
| Снятие налич. (лимит/мес) | 3 млн | 2 млн | 1 млн | зарплатные карты |
| Снятие в чужих банкоматах | 1% (мин 100₽) | беспл. до 200 тыс | беспл. до 150 тыс |
📊 Сводка по контрагентам
| Контрагент | ИНН | Всего оплачено, ₽ | Платежей | Период | Основные назначения | Риск-скоринг | Сигналы | Флаги ЕГРЮЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Капитал-125» | 478 192 510 | 238 | 09.01.25–30.12.25 | СПб Оплата за зоотовары. Сумма 2000000; СПб Оплата за зоотовары по УПД № 4872 | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Альянс-56» | 471 919 666 | 276 | 09.01.25–30.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по УПД №; Частичная оплата за зоотовары по УПД № | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Комплект-68» | 382 379 687 | 123 | 09.01.25–23.12.25 | Код клиента 13832. Формат-49оплата за; Код клиента 13832. Формат-49оплата за | 4.0 | круглые суммы, один ответственный, монополия по статье; возможная двойная оплата | ||
| ООО «Северторг-142» | 234 627 374 | 371 | 14.01.25–16.09.25 | Частичная оплата за зоотовары по УПД №; Частичная оплата за зоотовары по УПД № | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Профиль-122» | 165 919 343 | 83 | 09.01.25–26.12.25 | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 2654 ; СПб Оплата за зоотовары по УПД № 2626 | ||||
| ООО «Меридиан-118» | 165 160 861 | 111 | 09.01.25–30.12.25 | СПб оплата за зоотовары по сч/ф № 1725; СПб оплата за зоотовары по сч/ф № 1684 | ||||
| ООО «Базис-67» | 155 727 388 | 301 | 09.01.25–29.12.25 | СПб оплата за зоотовары по УПД № Э042; Оплата за зоотовары по УПД № 2250 от 0 | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Логистик-98» | 141 107 577 | 203 | 09.01.25–24.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по с/ф №; СПб Оплата за зоотовары по с/ф № 578 о | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Каскад-90» | 109 728 179 | 145 | 09.01.25–24.12.25 | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 10266; Частичная оплата за зоотовары по УПД № | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Универсал-108» | 96 317 121 | 216 | 09.01.25–26.12.25 | Оплата за зоотовары по с/ф № 1858 от 0; СПб Оплата за зоотовары по с/ф № 1831 | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Атлас-121» | 89 530 437 | 116 | 09.01.25–24.12.25 | СПБ оплата за зоотовары по УПД № 12166; Оплата за зоотовары по УПД № 12393 от | ||||
| ООО «Техноресурс-65» | 86 988 789 | 38 | 09.01.25–30.12.25 | Оплата по договору № ДОР-3/2019/16 от ; Оплата по Договору № 3/ДОР от 11.09.20 | 3.5 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | ||
| ООО «Формат-127» | 66 936 637 | 139 | 09.01.25–19.12.25 | СПб. Частичная Оплата за зоотовары по ; СПб. Доплата за зоотовары по УПД № 214 | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Магистраль-84» | 53 664 427 | 132 | 09.01.25–26.12.25 | Оплата за зоотовары по УПД № 1245 от 1; Оплата за зоотовары по УПД № 881 от 18 | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Эталон-72» | 48 835 618 | 76 | 09.01.25–29.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по с/ф №; Частичная оплата за зоотовары по с/ф № | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Ресурс-85» | 47 171 870 | 77 | 09.01.25–26.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по УПД №; Доплата за зоотовары по УПД № 1226 от | ||||
| ООО «Альянс-95» | 42 545 855 | 91 | 09.01.25–26.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по с/ф №; Доплата за зоотовары по с/ф № 3200 от | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Эталон-111» | 42 043 727 | 165 | 09.01.25–29.12.25 | Доплата за зоотовары по УПД № 1240 от ; Оплата за зоотовары по УПД № 1265 от 2 | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Лидер-110» | 35 295 951 | 90 | 09.01.25–29.12.25 | Оплата за зоотовары по с/ф № 241127-00; СПб Оплата за зоотовары по с/ф № 24103 | ||||
| ООО «Универсал-69» | 35 230 687 | 133 | 09.01.25–18.11.25 | Оплата за зоотовары по с/ф № 6234 от 1; СПБ оплата за зоотовары по с/ф № 6272 | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Гранит-119» | 34 969 671 | 272 | 09.01.25–30.12.25 | СПб Оплата за зоотовары по УПД № УТ-26; СПб Оплата за зоотовары по УПД № УТ-26 | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Капитал-86» | 31 756 398 | 52 | 09.01.25–04.12.25 | Оплата за зоотовары согласно договора ; Оплата за зоотовары согласно договора | ||||
| Давыдов311 Сергей Николаевич | 30 768 003 | 24 | 13.01.25–18.12.25 | Оплата по счету № 150 от 31.12.2024г. ; Оплата по счету № 1 от 14.01.2025г. По | 2.5 | один ответственный, физлицо вне ЗП | ||
| ООО «Атлас-82» | 27 154 929 | 94 | 09.01.25–26.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по с/ф №; Доплата за зоотовары по с/ф № 1390 от | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Ресурс-124» | 23 883 204 | 81 | 09.01.25–29.12.25 | СПб Оплата за зоотовары по с/ф № 1034 ; Частичная оплата за зоотовары по с/ф № | ||||
| Орлов259 Евгений Владимирович | 22 941 660 | 12 | 10.01.25–01.12.25 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024; Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024 | 4.0 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | ||
| ООО «Восход-307» | 21 300 513 | 40 | 13.01.25–26.12.25 | СПб оплата за зоотовары по УПД № АВЗ-0; СПб оплата за зоотовары по УПД № АВЗ-0 | ||||
| ООО «Стандарт-126» | 21 002 190 | 51 | 09.01.25–18.12.25 | СПб. Оплата за зоотовары по с/ф № 330 ; СПб. Оплата за зоотовары по с/ф № 329 | ||||
| ООО «Каскад-51» | 20 422 680 | 76 | 09.01.25–25.12.25 | Оплата по счету № 106 от 21.12.2024 г.; Оплата по счету № 105 от 21.12.2024 г. | ||||
| ООО «Меридиан-235» | 20 144 899 | 24 | 10.01.25–18.12.25 | Постоянная часть арендной платы по дог; Оплата по счету №442 от 31.12.2024 г.К | 2.5 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный | ||
| ООО «Вектор-78» | 17 553 082 | 140 | 09.01.25–26.12.25 | Оплата за зоотовары по с/ф № 58397 от ; Оплата за зоотовары по с/ф № 58857 от | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Атлас-238» | 15 709 985 | 105 | 10.01.25–26.12.25 | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 2081 ; Оплата за зоотовары по УПД № 2148 от 1 | ||||
| Орлов99 Евгений Владимирович | 15 678 500 | 73 | 09.01.25–30.12.25 | Оплата по счету № 51 доп от 21.12.2024; Оплата по счету № 51 от 21.12.2024 г. | 4.0 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП; возможная двойная оплата | ||
| ООО «Кристалл-114» | 15 361 917 | 29 | 09.01.25–24.11.25 | Доплата за зоотовары по с/ф № АГ2910/3; Оплата за зоотовары по с/ф № АГ2910/28 | ||||
| ООО «Меридиан-625» | 15 008 522 | 47 | 18.02.25–26.12.25 | СПб оплата за зоотовары по УПД № СЖ949; СПб оплата за зоотовары по УПД № СЖ925 | возможная двойная оплата | |||
| ООО «Импульс-284» | 14 700 000 | 68 | 10.01.25–29.12.25 | Формат-49оплата по счету № ПТЛК0000465; Формат-49оплата по счету № ПТЛК0000092 | 8.5 | круглые суммы, фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, дробление под 600к, монополия | ||
| ООО «Ориентир-120» | 14 652 988 | 42 | 09.01.25–26.12.25 | СПБ. Оплата за зоотовары по с/ф № 7970; СПБ. Оплата за зоотовары по с/ф № 7764 | ||||
| Макаров381 Александр Иванович | 13 223 100 | 44 | 15.01.25–17.11.25 | Оплата по счету № 49 от 28.12.2024г. У; Оплата по счету № 1 от 15.01.2025г. Ма | ||||
| ООО «СтройМир-99» | 13 045 344 | 45 | 09.01.25–26.12.25 | Доплата за зоотовары по УПД № УТ-13404; Оплата за зоотовары по УПД № УТ-13718 | ||||
| ООО «ТоргСервис-100» | 12 027 200 | 25 | 09.01.25–19.12.25 | Доплата за зоотовары по с/ф № 284 от 2; Оплата за зоотовары по с/ф № 308 от 08 | возможная двойная оплата |
показаны первые 40 из 50
🟢 Где сэкономить — с основанием
| Позиция | Факт 2025, ₽ | Экономия min, ₽ | Экономия max, ₽ | Основание |
|---|---|---|---|---|
| Эквайринг | 4 145 818 | 414 582 | 1 036 454 | Рыночная вилка ставок эквайринга; переговоры с текущим банком под конкурентные КП или смен |
| Платёжные поручения | 268 408 | 161 045 | 185 202 | Сбер 50₽ → Альфа 20₽ (согласовано) + пакет бесплатных платежек |
| Инкассация и приём наличных | 880 683 | 220 171 | 440 341 | Самоинкассация через АДМ/банкоматы, пересмотр графика заездов; рыночная вилка экономии 25– |
| РКО: счета, абонплата, справки | 252 428 | 75 728 | 151 457 | Пакетный тариф РКО вместо поштучной тарификации |
| Зарплатный проект → кэшбэк 0.4% | 0.0 | 140 657 | 140 657 | Кэшбэк 0.4%/мес от ФОТ (оценка ФОТ по выписке ~2 930 345 ₽/мес) — доход а не снижение рас |
| ИТОГО | 5 547 336 | 1 012 182 | 1 954 111 |
📈 Бенчмарк «вы vs база»
| Показатель | Вы | Медиана базы (6 комп.) | Оценка |
|---|---|---|---|
| Комиссии банка, % расходов | 0.144 | 2.024 | ниже рынка |
| Экономия, % расходов | 0.051 | 0.663 | ниже рынка |
| Двойных оплат, шт | 292.0 | 19.5 | больше |
| Приоритетных рисков, шт | 16.0 | 8.5 | больше |
👥 Возможные двойные оплаты
| Дата | Контрагент | Сумма, ₽ | № документа | № предыдущего | Статья | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 15:21:06 | ООО «Комплект-68» | 8 000 000 | 00Б3-000300 | 00Б3-000187 | Оплата за товар(-) | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09.10.2007г. |
| 2025-02-03 11:57:44 | ООО «Комплект-68» | 3 000 000 | 00Б3-001273 | 00Б3-001165 | Оплата за товар(-) | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09.10.2007г. |
| 2025-03-18 17:17:22 | ООО «Комплект-68» | 3 000 000 | 00Б3-003734 | 00Б3-003663 | Оплата за товар(-) | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09.10.2007г. |
| 2025-06-20 14:52:41 | ООО «Комплект-68» | 3 000 000 | 00Б3-007461 | 00Б3-007270 | Оплата за товар(-) | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09.10.2007г. |
| 2025-02-13 13:59:24 | ООО «Комплект-68» | 3 000 000 | 00Б3-001867 | 00Б3-001808 | Оплата за товар(-) | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09.10.2007г. |
| 2025-06-20 14:52:48 | ООО «Альянс-56» | 2 000 000 | 00Б3-007470 | 00Б3-007299 | Оплата за товар СПБ(-) | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001933 от 21.04.2025г Сумма 2000000-00 В т.ч. НДС ( |
| 2025-06-23 13:46:29 | ООО «Альянс-56» | 2 000 000 | 00Б3-007516 | 00Б3-007470 | Оплата за товар СПБ(-) | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001933 от 21.04.2025г Сумма 2000000-00 В т.ч. НДС ( |
| 2025-06-23 13:46:14 | ООО «Комплект-68» | 2 000 000 | 00Б3-007496 | 00Б3-007437 | Оплата за товар(-) | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09.10.2007г. |
| 2025-06-27 13:21:29 | ООО «Альянс-56» | 2 000 000 | 00Б3-007671 | 00Б3-007516 | Оплата за товар СПБ(-) | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-002196 от 07.05.2025г Сумма 2000000-00 В т.ч. НДС ( |
| 2025-01-30 16:30:35 | ООО «Альянс-56» | 2 000 000 | 00Б3-001168 | 00Б3-001043 | Оплата за товар СПБ(-) | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-006652 от 16.12.2024г. Сумма 2000000-00 В т.ч. НДС |
| 2025-02-28 15:41:19 | ООО «Комплект-68» | 2 000 000 | 00Б3-002899 | 00Б3-002824 | Оплата за товар(-) | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09.10.2007г. |
| 2025-02-28 15:41:29 | ООО «Северторг-142» | 2 000 000 | 00Б3-002912 | 00Б3-002733 | Оплата за товар(-) | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 41291 от 10.01.2025 г. Сумма 2000000-00 В т.ч. НДС |
| 2025-06-19 21:50:45 | ООО «Комплект-68» | 2 000 000 | 00Б3-007437 | 00Б3-007184 | Бонус Магистраль-396-68(-) | Возврат ошибочно-перечисленных денежных средств по пп №166 от 27.03.2025г. Сумма 2000000-0 |
| 2025-01-27 14:59:09 | ООО «Северторг-142» | 2 000 000 | 00Б3-000995 | 00Б3-000954 | Оплата за товар(-) | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 2907486 от 25.11.2024 г. Сумма 2000000-00 В т.ч. НД |
| 2025-06-27 13:21:34 | ООО «Альянс-56» | 2 000 000 | 00Б3-007678 | 00Б3-007671 | Оплата за товар(-) | Частичная оплата за зоотовары по УПД №НП00-002040 от 28.04.2025г. Сумма 2000000-00 В т.ч. |
| 2025-07-09 21:35:11 | ООО «Комплект-68» | 2 000 000 | 00Б3-008152 | 00Б3-008106 | Оплата за товар(-) | Код клиента 13832. Формат-49оплата за зоотовары согласно договора № 13832 от 09.10.2007г. |
| 2025-04-21 16:26:35 | ООО «Альянс-56» | 1 500 000 | 00Б3-005189 | 00Б3-005174 | Оплата за товар СПБ(-) | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001033 от 04.03.2025г. Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС |
| 2025-04-29 13:43:43 | ООО «Альянс-56» | 1 100 000 | 00Б3-005413 | 00Б3-005408 | Оплата за товар(-) | Частичная оплата за зоотовары по УПД №НП00-001011 от 03.03.2025г. Сумма 1100000-00 В т.ч. |
| 2025-03-05 14:38:54 | ООО «Капитал-125» | 1 000 000 | 00Б3-003163 | 00Б3-003105 | Оплата за товар СПБ(-) | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 5031 от 24.12.2024 г Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 1 |
| 2025-04-17 13:21:21 | ООО «Северторг-142» | 1 000 000 | 00Б3-005073 | 00Б3-004976 | Оплата за товар(-) | Частичная оплата за зоотовары по УПД № 362261 от 02.04.2025 г. Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС |
показаны первые 20 из 292
💸 Крупные выплаты физлицам вне ЗП
| Контрагент | Сумма, ₽ | Операций | Статьи |
|---|---|---|---|
| Давыдов311 Сергей Николаевич | 30 768 003 | 24 | Склад СПБ(-) |
| Орлов259 Евгений Владимирович | 22 941 660 | 12 | Аренда СПБ(-) |
| Орлов99 Евгений Владимирович | 15 678 500 | 73 | Авто доставка СПБ(-) |
| Козлов Андрей Петрович | 9 285 000 | 53 | Авто доставка СПБ(-) |
| Тарасов136 Михаил Алексеевич | 7 439 305 | 168 | Авто доставка СПБ(-), Авто доставка(-) |
| Михайлов134 Евгений Дмитриевич | 6 222 000 | 53 | Авто доставка СПБ(-) |
| Егоров406 Максим Николаевич | 6 188 867 | 126 | Авто водители Ремонт СПБ(-), Авто офис Ремонт СПБ(-), Авто торговые Ремонт СПБ(-) |
| Новиков405 Алексей Алексеевич | 4 640 550 | 13 | Авто доставка СПБ(-), Склад СПБ(-) |
| Новиков485 Максим Сергеевич | 3 906 761 | 7 | Авто доставка СПБ(-) |
| Фёдоров133 Максим Сергеевич | 3 154 000 | 51 | Авто доставка СПБ(-) |
| Кудрявцев548 Евгений Дмитриевич | 2 821 332 | 82 | Авто Магистраль-396-68 Ремонт(-), Авто водители Ремонт(-), Авто офис Ремонт(-) |
| Кудрявцев308 Владимир Дмитриевич | 1 785 540 | 24 | Авто доставка(-) |
| Лебедев603 Сергей Николаевич | 1 577 452 | 85 | Склад СПБ(-) |
| Андреев382 Сергей Сергеевич | 1 545 450 | 19 | Множтехника(-) |
| Кузьмин307 Николай Сергеевич | 1 425 700 | 21 | Авто доставка(-) |
| Тарасов456 Александр Алексеевич | 948 885 | 14 | Склад 12(-), Склад 2(-), Склад 3(-) |
| Филиппов310 Александр Алексеевич | 816 500 | 11 | Авто доставка(-) |
| Кудрявцев868 Владимир Дмитриевич | 733 400 | 14 | Авто доставка СПБ(-) |
🎯 Риск-скоринг откатов
| Контрагент | Риск-баллы | Сумма, ₽ | Операций | Сигналы риска | Статьи |
|---|---|---|---|---|---|
| Новиков485 Максим Сергеевич | 9.5 | 3 906 761 | 7 | один ответственный, дробление под 600к, физлицо вне ЗП, фамилия = ответственный | Авто доставка СПБ(-) |
| ООО «Импульс-284» | 8.5 | 14 700 000 | 68 | круглые суммы, фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, дробление под 600к, монополия | Авто водители ГСМ(-), Авто офис ГСМ(-), Авто торговые ГСМ СПБ(-) |
| ООО «Профиль-512» | 6.5 | 6 754 816 | 12 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, дробление под 600к, монополия по статье | Зт Офис(-) |
| ООО «СтройМир-294» | 5.5 | 10 928 710 | 78 | круглые суммы, фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Авто Магистраль-396-68 ГСМ(-), Авто водители ГСМ СПБ(-), Авто водители ГСМ(-) |
| Новиков405 Алексей Алексеевич | 5.5 | 4 640 550 | 13 | один ответственный, дробление под 600к, физлицо вне ЗП | Авто доставка СПБ(-), Склад СПБ(-) |
| ООО «Поставка-258» | 4.5 | 9 976 005 | 79 | фикс. платёж ежемесячно, дробление под 600к | ЗТ(-), Склад 1(-), Склад 10(-) |
| ООО «Логистик-59» | 4.5 | 1 700 000 | 11 | круглые суммы, фикс. платёж ежемесячно, один ответственный | Авто доставка СПБ(-) |
| Орлов259 Евгений Владимирович | 4.0 | 22 941 660 | 12 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Аренда СПБ(-) |
| Орлов99 Евгений Владимирович | 4.0 | 15 678 500 | 73 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Авто доставка СПБ(-) |
| ООО «Комплект-68» | 4.0 | 9 005 207 | 5 | круглые суммы, один ответственный, монополия по статье | Бонус Магистраль-396-68(-) |
| Тарасов136 Михаил Алексеевич | 4.0 | 7 439 305 | 168 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Авто доставка СПБ(-), Авто доставка(-) |
| Фёдоров133 Максим Сергеевич | 4.0 | 3 154 000 | 51 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Авто доставка СПБ(-) |
| Лебедев603 Сергей Николаевич | 4.0 | 1 577 452 | 85 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Склад СПБ(-) |
| ООО «Техноресурс-65» | 3.5 | 86 988 789 | 38 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Помещение(-) |
| Егоров406 Максим Николаевич | 3.5 | 6 188 867 | 126 | один ответственный, физлицо вне ЗП, монополия по статье | Авто водители Ремонт СПБ(-), Авто офис Ремонт СПБ(-), Авто торговые Ремонт СПБ(-) |
| ООО «Профиль-551» | 3.5 | 2 448 000 | 12 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Меридиан-430(-) |
| ООО «Спектр-286» | 3.5 | 2 416 508 | 14 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Меридиан-430 СПБ(-) |
| ООО «Импульс-50» | 3.5 | 1 105 000 | 40 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Аренда МИК(-) |
| Давыдов311 Сергей Николаевич | 2.5 | 30 768 003 | 24 | один ответственный, физлицо вне ЗП | Склад СПБ(-) |
| ООО «Меридиан-235» | 2.5 | 20 144 899 | 24 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный | Аренда СПБ(-) |
🏦 Комиссии банка по категориям
| Категория | Сумма, ₽ | Операций | Средний чек, ₽ |
|---|---|---|---|
| Эквайринг / услуги по реестру | 4 145 818 | 486 | 8 530 |
| Инкассация | 461 140 | 135 | 3 416 |
| Приём наличных | 419 543 | 217 | 1 933 |
| Платёжки в другие банки | 246 016 | 438 | 561.68 |
| Ведение счёта | 117 900 | 22 | 5 359 |
| Переводы со счёта | 68 676 | 41 | 1 675 |
| Прочие комиссии | 27 852 | 100 | 278.52 |
| Абонентская плата | 24 000 | 24 | 1 000 |
| Платёжки внутри банка | 22 392 | 212 | 105.62 |
| Справки и документы | 14 000 | 17 | 823.53 |
Находки — повод проверить первичные документы, а не обвинение. Юридическую квалификацию (115-ФЗ, трудовые отношения, НДС) даёт профильный эксперт.